四环药业:2014年第一次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

四环黄芪胶产业:20最早的届暂时合股大会果断公报

    有价证券密码:000605            有价证券省略:四环黄芪胶产业         公报编号:2014-009

四环黄芪胶产业共有股份有限公司

20最早的届暂时合股大会果断公报

公司和董事会全体船员保障A的现实。、严格与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的州或标志忽略。

一、要紧指出

合股大会的过去某一特定历史时期的没提高某人的地位。、抛弃和变换提案的限制。

二、社交集合

1、地皮社交时期:2014年2月8日午前10:00

2、地皮:西城区市阜外街3号东润时机大厦8层

3、集合方法:现场开票

4、集合人:公司四的届董事会

5、经理:贾晋平平民

6、社交的集合适合公司条例。、深圳有价证券交易上市必须使用的及公司

公司条例的关系到规则。

三、社交列席限制

协同体2名合股和合股列席,赞成共有51,975,000股,公司总会计科目

共有数的,天津泰达覆盖桩股份有限公司代表贾晋平平民(代表共有47,

179,829股)、赵宝君平民,滦河E工程管理处代表,

795,171股)。公司董事贾晋平平民,董事、吕琳翔平民,行政经理兼总干事,掌管徐

新建一位女人,首座财务官张瑞平民列席了社交。

王冠、罗超法学家在这次社交上的证明。这次社交的集合、集合由舆论决定合股

适合公司条例的人数、公司条例和关系到法度条例。社交由贾晋平平民

掌管。列席社交的个人财产合股都完成磨碎。,经过以下果断

1

1、几乎第五届董事会挑选董事社交案的考虑

社交以积聚开票挑选刘一蓉。、沈柳丽、蔡淑芬、江波、吕林祥、徐

宝平、Lv Xia是公司第五届董事会的董事,Lv Xia是一位孤独董事。,合股的任期

从挑选日期起三年。

、刘一蓉被选第五届董事会局长

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、挑选沈柳丽为第五届董事会董事

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、蔡树奋被选第五届董事会局长

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的 100     %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、姜波被选第五届董事会局长

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的 100     %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、吕琳翔被选第五届董事会局长

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的 100     %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、徐宝平被选第五届董事会局长

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、吕霞被选第五届董事会孤独董事

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

2

开票坐果:一半的从一边至另一边的由舆论决定权共有已获满意、喜欢。,求婚经过了。。

2、几乎第五届中西部及东部各州的县议会挑选求婚的法度顾问

社交以积聚开票挑选赵金辉。、赵保军、牛昆是公司的第五大中西部及东部各州的县议会

事,与职员代表和座堂主任协同结合FIF,合股的任期会挑选经过

从那天起的三年。

、赵金辉被选为委员会第五届社交的监事

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、挑选赵保军为第五届中西部及东部各州的县议会监事

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

、第五届中西部及东部各州的县议会挑选牛坤

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的   100   %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

开票坐果:一半的从一边至另一边的由舆论决定权共有已获满意、喜欢。,求婚经过了。。

3、基于中国1971香港梧州市聘用会计事务所(S

2014年度审计机构清单

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的 100     %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

开票坐果:一半的从一边至另一边的由舆论决定权共有已获满意、喜欢。,求婚经过了。。

4、修正案述评<公司条例>法案的学派条目

一致51,975,000   股,占列席社交有由舆论决定权共有的 100     %;支持 0   股;

弃权0股,占这次社交由舆论决定权大量的0。

3

由舆论决定坐果:本议项腰槽有由舆论决定权共有三分之二从一边至另一边一致,求婚经过了。。

四、法学家号的法度启发书

1、法度公司名称:美国槭叶凯文法度公司

2、法学家姓名:王冠、罗超

3、总结启发:本条约集合和集合顺序、列席和集合人

资历和开票顺序,容忍关系到法度、法规和ARTI的规则,该合股

大会果断是合法无效的。。

本公报。

四环黄芪胶产业共有股份有限公司

董事会

2014年2月8日

4

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